Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı ve 72 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Şirketin yasa dışı bahis gelirlerini aklama faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi.
İstanbul merkezli yürütülen operasyonda, Ozan Elektronik Para A.Ş. yetkililerinin yasa dışı bahis yoluyla elde edilen gelirleri aklama suçuna karıştığı iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, şüphelilere ait 72 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şirketin sanal POS cihazlarını kullanarak suç gelirlerini akladığı tespit edildi. Şirketin, Libya ve Irak gibi riskli ülkelerden gelen işlemleri engellemediği ve iç kontrol sistemlerini zayıf bıraktığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında, şirketin sahibi Ozan Özerk’in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı ve gelirlerin finansal sisteme dahil edildiği tespit edildi. Bu durum, suç gelirlerine meşruiyet kazandırma çabası olarak değerlendiriliyor.
Daha önce 31 Ekim 2023 tarihinde yapılan ilk operasyonda, şirketin üst yönetiminden 6 kişi tutuklanmış, 402 milyon TL değerinde mal varlığına el konulmuş ve şirkete TMSF kayyımlığı atanmıştı.
Devam eden soruşturmada, eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknolojisi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de suç gelirlerinin aklanmasına iştirak ettiği belirlendi. Bu kapsamda 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 2 konut, 2 arsa ve 3 aracına el konularak, toplamda 72 milyon TL değerinde mal varlığına el konulması sağlandı.
