İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı ve Venüs dosyaları kapsamında yasa dışı gelirlerin aklanmasına yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 68 şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Kapalıçarşı ve Venüs dosyalarıyla bağlantılı dördüncü dalga operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonun temel amacının, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasının önlenmesi olduğu açıklandı.
Soruşturma sürecinde, yasa dışı yollarla elde edilen fonların sisteme sokulma yöntemleri tespit edildi. Edinilen bilgilere göre, forex işlemleri, bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis siteleri aracılığıyla kazanılan paralar, paravan şirketler ve şahıs banka hesapları kullanılarak yasal bankacılık sistemine dahil edildi.
Bu işlemlerin ardından, aklanan fonların kripto para şirketleri üzerinden yurt dışına transfer edildiği belirlendi. Bu durum, soruşturmanın kapsamını ve finansal ağın uluslararası boyutunu gözler önüne serdi.
İstanbul merkezli soruşturma kapsamında, İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun olmak üzere toplam 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, hakkında gözaltı talimatı verilen 80 şüpheliden 68’i yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma makamları, para transferinde rol oynadığı tespit edilen paravan şirket sahipleri ve diğer şüphelilerin suç tarihi itibarıyla edindiği mal varlıklarına el koydu. El konulan varlıklar arasında 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yeri bulunuyor. İlgili soruşturma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
