Ankara merkezli operasyonda, paravan şirketler üzerinden piyasaya karşılıksız çek süren 14 şüpheliden 12’si tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Dolandırıcılık ve Sahtecilik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından bir operasyon düzenlendi.
Soruşturmada, şüphelilerin başkalarının bilgisi dışında adına şirketler kurduğu ve bu şirketler aracılığıyla yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirerek firmaların mali yapısını güçlü gösterdiği saptandı.
Bu yöntemle şirketlerin Findeks ve kredi puanlarının yapay olarak yükseltildiği, ardından piyasaya yüksek tutarlı karşılıksız çeklerin sürüldüğü tespit edildi.
Şüphelilerin, bu çekleri kullanarak piyasadan ürün temin ettikleri, ancak çeklerin vadesi geldiğinde bankaya ibraz edilen çeklerin karşılıksız çıktığı belirlendi.
Mağdurların bankalardan bilgi alıp durumu emniyet birimlerine bildirmesiyle soruşturma derinleştirildi ve bu yöntemle çek düzenleyen 12 paravan şirket belirlendi.
Yapılan incelemelerde, fason şirketler aracılığıyla düzenlenen karşılıksız çekler kullanılarak toplamda 9 vatandaşın 20 milyon lira dolandırıldığı ortaya çıktı.
Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi; diğer şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ediyor.
Yetkililer, vatandaşları ve esnafı ticari işlemlerde, özellikle çek kullanımında firma geçmişi ve finansal güvenilirliğin detaylı araştırılması konusunda uyardı.
