Rasim Ozan Kütahyalı, yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında tutuklandı
Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aynı operasyonda elebaşı olduğu iddia edilen Selahattin Akın Uzun da tutuklanırken, diğer şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında 14 Mayıs’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 161 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen 154 şüpheli arasında yer alan Rasim Ozan Kütahyalı ve suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun hakkında nöbetçi hakimlik tutuklama kararı verdi. Diğer şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği, ayrıca 37 kişi hakkında ise yakalama kararının bulunduğu ve çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Soruşturmada 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketi belirlendi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtlarının incelendiği soruşturmada, şüphelilerin organize suç örgütü olarak hareket ettiği tespit edildi. Yapılan mali incelemelerde, yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin farklı finansal kanallar üzerinden aklanmaya çalışıldığı kaydedildi. Yetkililer, soruşturma kapsamında yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar tutarında şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti belirlendiğini bildirdi.
Örgütün finansal altyapısı ve kullanılan yöntemler
Soruşturma dosyasına göre, suç örgütü üyelerinin özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurarak yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı belirlendi. Şüphelilerin, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transferi organizasyonları yürüttüğü ifade edildi. Elde edilen suç gelirlerinin, banka hesapları, elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırılarak aklanmaya çalışıldığı değerlendiriliyor.
Banka yöneticileri ve emniyet personeli de soruşturma kapsamında
Soruşturmada dikkat çeken bir diğer detay ise, bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin suç gelirlerinin bankacılık sistemi içinde katmanlandırılması sürecinde rol aldıklarına dair kuvvetli delillerin elde edilmesi oldu. Ayrıca bazı emniyet personelinin, şüpheliler hakkında verilen yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptığı ve operasyonel süreçlere dair bilgi temin ettiği yönünde tespitler bulunduğu belirtildi. ❝Yetkili bir kaynak, ‘Banka yöneticileri ve emniyet personeline yönelik deliller dosyada mevcut’ dedi.❞
Şirketlere kayyum ve 8 bin 500 siteye erişim engeli
Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu hakkında kayyum ve el koyma tedbiri uygulandı. Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el konuldu. Ayrıca, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sistem içinde dolaştırılmasında kullanıldığı belirlenen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişimin engellenmesine karar verildi. Soruşturmada, 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın da aralarında bulunduğu toplam 161 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştı.
