İstanbul merkezli kara para aklama operasyonunda, Kapalıçarşı’daki döviz büroları üzerinden aklama yapıldığı tespit edildi. MASAK raporları doğrultusunda 335 milyon liralık mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı yollarla elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları ve çeşitli finans kuruluşları mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis, forex ve dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin, paravan şirketler aracılığıyla sisteme sokulduğu belirlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporları doğrultusunda hazırlanan iddianamede, suç gelirlerinin aklanmasında kullanılan yöntemler detaylı bir şekilde ortaya konuldu. Rapora göre, suç gelirleri; e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden işlem görerek, profesyonel bir aklama sistemine dahil edildi. Bu sistemin, para transferlerini gizlemek için özel bir muhasebe düzeniyle desteklendiği de tespit edildi.
Operasyon kapsamında, paravan şirketlerin yöneticileriyle birlikte, suç gelirlerinin aklanmasında rol oynadığı değerlendirilen Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkilileri de gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale ve belgeye el konuldu. Soruşturma çerçevesinde, MASAK raporları doğrultusunda 335 milyon lira değerindeki 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.
Başsavcılık yetkilileri, kara para aklama, yasa dışı bahis ve yatırım dolandırıcılığına karşı yürütülen bu dördüncü dalga operasyonun, çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Soruşturmanın devam ettiği ve yeni gözaltıların olabileceği öğrenildi. Yetkililer, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.
