İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen büyük operasyonda, suç örgütü kurarak 47,5 milyar TL kara para akladığı iddia edilen, aralarında banka ve elektronik para kuruluşu çalışanlarının da bulunduğu 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri finansal sistem üzerinden akladığı öne sürülen bir yapıya yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında 16 banka ve elektronik para kuruluşu çalışanının da bulunduğu toplam 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturmanın Başlaması ve Genişlemesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, 2022 yılında gelen bir e-posta ihbarıyla başladı. İhbarın ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) raporları doğrultusunda teknik ve mali analizler yapıldı.
Şüpheli İşlemlerin Boyutu ve Mekanizması
MASAK ve BDDK raporlarına göre, 2022 ile 2024 yılları arasında faaliyet gösteren 21 farklı firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL tutarında şüpheli işlem gerçekleştirildiği tespit edildi. Analizler, bu işlemlerin yüzde 99,99’unun yabancı kartlarla, aynı gün ve aynı tutarlarda, ağırlıklı olarak gece saatlerinde yapıldığını ortaya koydu. İşlem hacminin yüzde 93’ünden fazlasının organize şekilde kurgulanmış POS kullanımıyla gerçekleştiği belirlendi. Söz konusu firmaların beyan ettikleri faaliyet alanları ile tespit edilen işlem saatleri arasında ciddi uyumsuzluklar saptandı.
Finans Kurumları ve Çalışanların Durumu
Soruşturma belgelerinde, şüpheli işlemlerin önemli bir kısmının DenizBank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ’ye ait POS cihazları üzerinden yapıldığı kaydedildi. Bu finans kuruluşlarına bağlı 16 çalışanın da soruşturma kapsamındaki şüpheliler arasında yer aldığı belirtildi.
Operasyonda El Konulan Varlıklar
Operasyonlar sırasında şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal, lüks saat, ziynet eşyası ve nakit paraya el konuldu. Ayrıca, 10 şirketteki ortaklık payları, 47 araç ve 84 taşınmaz için de el koyma kararları uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
